包商銀行電子銀行業務監控項目

案例

包商銀行電子銀行業務監控系統將分兩期實施。

一期完成交易監控平臺軟硬件的部署工作,滿足對不同電子渠道系統進行監控的要求,同時完成網上銀行及手機銀行渠道的應用接入工作。通過引入成熟的電子銀行交易監控產品,實現對客戶交易行為的全面監控、預警和多維度關聯分析,建立對網銀、手機銀行高風險交易的有效干預手段,并初步建立起有效的監控團隊和工作機制,負責對網上銀行客戶交易進行日常風險監控和預警。

二期完成多個電子渠道監控接入,將監控范圍延伸到電話銀行、POS、自助設備等,覆蓋所有的電子銀行渠道,實現電子銀行業務風險的全面有效監控。通過后續項目建設和日常監控工作機制的發展完善,不斷提高對電子銀行事中交易風險的有效管理和控制水平,保證電子銀行業務在風險可控基礎上實現可持續健康發展。

使用產品

1、北京宏基恒信科技有限責任公司 TMS交易風險監控產品:主要實現定義監控交易及其規則配置、對監控交易進行風險評估、系統管理、規則測評、提供查詢和報表展現系統運行情況、交易風險情況等功能。

2、北京宏基恒信科技有限責任公司 CSP渠道安全平臺:主要實現監控系統開關、離線數據補發、風險評估結果處置方式的判定、協調平臺處理報警處理流程、提供報警,績效查詢和報表。

處理能力:

每秒并發交易量500筆以上,單筆響應時間最大<300ms

 

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